TEK KİŞİLİK ANONİM ŞİRKETTE SÜRESİ DOLAN YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ VE YÖNETİM KURULU BAŞKANININ ATAMA İŞLEMLERİ

Ticaret Kanunu mevzuatı gereği anonim şirketlerde yönetim kuruluna üç yıllık süre ile seçim yapılabilmektedir ve yönetim kurulu üyelerinin de yönetim kurulu üyeleri arasından yönetim kurulu başkanını seçmesi gerekmektedir.

Yeni uygulamada A.Ş. yönetim kurula yeni üye seçimi ve yönetim kurulu başkan seçimi için Genel Kurulda karar alması ve Genel Kurul Toplantı tutanağına yazılacak yönetim kurulu işlemlerinin yanı sıra Yönetim Kurulu Karar Defterine de örneği İTO'nun web sitesinde yer alan Anonim Şirket Temsil İşlemi kısmında ki kararı alması gerekmektedir.

İşlem Aşamaları :

• Genel Kurul yapılıp Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması ve Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterine Genel Kurul Toplantı tutanağının yapıştırılarak notere onaylatılması gerekmektedir. (1 Adet - 22.09.2025 tarihi itibariyle 660,45 TL)

• Yönetim Kurulu Karar Defterine yönetim kuruluna seçilen üyeler ve yönetim kurulu başkanı için karar yazılmalı ve karar imza altına alınmalıdır.

• Genel Kurul için Hazirun Cetveli hazırlanmalıdır.

• İTO'ya evrak teslimi için Dilekçe hazırlanmalı ve yönetim kurulu başkanı tarafından imzalanmalıdır.

• Yönetim Kuruluna bir kişi seçilmesi ve bu birkişinini de yönetm kurulu başkanı olarak atanması durumunda 07.10.2025 tarihi itibariyle tescil bedeli 15.624,25 -TL dir. (İTO)

İTO tescil işleminden sonra yönetim kurulu üyelerinin noterden İmza Sirküsü çıkarması gerekmektedir. Süresi dolan yönetim kurulu üyesi tekrar yönetim kuruluna seçilmesi halinde de yeni seçimle birlikte İmza Sirküsü çıkarması gerekmektedir.

Ticaret Sicile tescil işlemi gerçekleştikten sonra yeni yönetim kurulu üyeleri ile ilgili üyelerin İmza Sirkülerini de ekleyerek dilekçe ile vergi dairesi, SGK, ulaştırma bakanlığı gibi ilgili kurumlara bildirim de bulunulması gekir.

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİNE AŞAĞIDA Kİ GÖRSELLERİ TAKİP EDEREK ULAŞABİLİSİNİZ.

YÖNETİM KURULU KARARI ÖRNEĞİNE AŞAĞIDA Kİ GÖRSELLERİ TAKİP EDEREK ULAŞABİLİSİNİZ.

Konular ile ilgili İTO Soru Sor sisteminde ki danışma birimini sorulan soru ve cevap aşağıda ki gibidir.

A.Ş. nin üç yıllık yönetim kurulu görev süresi ve yönetim kurulu başkanının görev süresi sona erdi ve süre uzatım işlemi yapacağız.

Daha önce Genel Kurulda yönetim kurulu üyeliği için gerekli kararları alıp tescile veriyorduk.

Güncel uygulamada Genel Kurulun yanı sıra Yönetim Kurulu Karar Defterine de karar almamız gerektiği söyleniyor.

İTO'nun sisteminde ki " ANONİM ŞİRKET TEMSİL İŞLEMİ " kısmında ki örnek kararı doldurmak istiyoruz.

A.Ş. tek pay sahipli ve tek yönetim kurulu üyeli olan bir şirket.

1. Madde de " Yönetim kurulu başkanlığına " yazan kısma kişinin T.C. numarasını, adını soyadını ve adresini de yazacak mıyız.

2. Madde de " Yönetim kurulu yelerinden " yazan yere tek kişilik A.Ş. olduğu için soruyorum gene aynı kişinini T.C. numarasını, adını soyadını ve adresini de yazacakmıyız.

Genel Kurul Toplantı Tutanağına önceki gibi yönetim kurulu üye seçimi ve yönetim kurulu başkan seçimini yazacak mıyız.

Teşekkür ederiz.

Sayın İlgili,

Yönetim kurulu üye seçimi genel kurulda,

Temsil yetkisi ve görev dağılımı yönetim kurulu kararı ile yapılmalıdır.

Odamız sitesinde https://www.ito.org.tr/tr/hizmetler/ticaret-sicili-islemleri/tescil-islemleri/anonim-sirketler linkinde yer alan

Seçim için Anonim Şirket Genel Kurul İşlemi başlığı

Temsil yetkisi ve görev dağılımı için Anonim Şirket Temsil İşlemi başlığına göre işlem yapılmalıdır. Söz konusu başlıklarda örnek kararlar mevcuttur.

Yönetim kurulunun süresi bittiyse genel kurulda seçim yapılmalıdır.

Yönetim kurulu Kararında TC Kimlik no yazabilirsiniz.

Müdürlüğümüze evraklarınız ile birlikte tescil için başvurmanız halinde ayrıntılı olarak değerlendirilecektir.

Saygılarımla